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豪爽客户接连下单买金
还主动预存货款
住湖北武汉的吴先生是金店的老板，今年2月底，他突然接到了笔价值百万的黄金订单，这笔看似诱人的巨额交易，不仅没让吴先生赚得盆满钵满，反而让他报警求助，这究竟是怎么回事呢？这切还要从吴先生在社交平台上结识的位顾客某说起。
金店老板 吴先生：湖南家具封边胶价格某说要在我这里买些金条，我就说在我们这行，过来买黄金是要先转钱，因为每天价格波动太大了。
于是，吴老板把银行卡号发给了某，对给他转过来78000元，按照当天的金价，这笔钱能买到66克金条。然而，买接下来的操作，却让吴先生开始感到了丝不解。
金店老板 吴先生：转账78000元，她转的时候她说是她亲戚跟我转的，她就先拿50克的金条，大概就这个样子，还多了19000元。这个19000元她说放在这里当订金，下次再要的时候，就在这里面扣。
19000元，对于普通人来说并不是笔小数目，但这位某竟然如此放心大胆地预存在了这里，难道是天上掉馅饼了吗？可接下来发生的事，却让吴老板觉得越来越诡异。按照行业规范，对于大额交易，黄金需要对购买人的身份信息进行核验登记。所以吴先生特意嘱咐对，来取货时定要带上身份证。
金店老板 吴先生：转账的那个银行账号跟她的身份证或者是微信支付宝（实名认证）都要是致的，才是正常交易。如果说购买人名字跟那个转账账号不对，这个情况就要报警的。
尽管吴先生千叮咛万嘱咐，但当天下午，这位某来到店里时，却说自己忘带身份证了，还保证说转天定将身份证送过来。
金店老板 吴先生：，她还有19000元在我这里；二，她说二天把她亲戚的身份证和她的身份证都带过来。
到了二天，某果然再次联系了吴先生，但并不是要送身份证的事，而是下了笔大的订单。
金店老板 吴先生：到了二天，她先说她要过来拿那个10克的，剩下的钱还可以拿十几克。我说行，我说您过来的时候就把您的亲戚的加你的身份证带过来，她说你再给我买个100万元左右的黄金，这个100万元的黄金就是我开店以来大的单了。
面对前所未有的巨额订单，吴老板并没有被冲昏头脑，他回想跟某交流的过程，觉得处处充斥着疑点。近两万的定金说存就存，而且自己买黄金为什么让亲戚帮忙转钱？重要的，明明吴先生已经提醒她带身份证了，为什么还是忘带了？这种种情况，都跟他平时从社区民警那里听到的洗钱套路，简直模样。
金店老板 吴先生：我们这边卓刀泉派出所的韩警官他们，平时就过来宣传那个反诈的反洗钱的知识，所以当时心里就觉得有鬼。
追踪笔订单货款
牵出洗钱团伙
办案民警对笔订单的7.8万元货款进行追踪，发现这笔钱来自住广东的黄先生。
武汉市公安局洪山区分局刑侦大队侦查中心民警 杨柳芊浔：这位黄先生他当时已经在当地进行了报警，他也发现自己被骗了，并且我们也核实到了这位黄先生和前来买黄金的这位某，他们并不是某所说的亲属的关系。
看来，某就是在撒谎！在她背后，多半还隐藏着洗钱团伙的上，如何将这些人也并绳之以法呢？警决定，让金店老板先稳住某，假装事发生。
杨柳芊浔：面是稳住心态，平时怎么聊当时就怎么聊。另面，也是希望吴先生能够稍微拖延下时间，为我们后续办案后续追捕提供些空间和机会。
原本约定好取金时间
对却突然迟交易湖南家具封边胶价格
然而，3月2日下午6点，原本约定来取黄金的某，却突然来电话，声称临时有事，保温护角专用胶迟了取货时间。难道说她察觉到了什么？
武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警 薛傲：我们心里咯噔了下，起初是以为某起了疑心，但是我们还是叮嘱吴先生不要催促，正常交易。
就这样，经过了天的耐心等待，某在3月3日再次联系了吴老板。
3月3日下午3点，某如约出现在金店门口，她等来的不是沉甸甸的黄金，而是早已蹲守多时的民警。
取黄金获160万“扶贫款”？沦为工具人
面对警，某先是声称自己只是帮亲戚取黄金，并没有参与洗钱犯罪，然而当民警拆穿她的谎言后，她交代了事情的来龙去脉，原来这切都源于她在网上看到的个所谓“扶贫项目”。
杨柳芊浔：对告诉她，只要她去线下取黄金，并且把这些黄金交给扶贫员，就能够完成扶贫项的资质认定，拿到这160万的扶贫款。
警分析，对口中的“扶贫员”，就是洗钱团伙中负责取黄金的“车手”。于是，他们决定将计就计，让某按原计划去跟“扶贫员”接头。同时，办案民警驱车赶往约定的交易地点，提前布控。
薛傲：刚开始发了位置并让某出发，在某到达的中途，告诉其改变交易地址。
杨柳芊浔：在他们当时约定的个水产店旁边进行了布控，看到有个男子他戴着鸭舌帽，站的位置距离某不远不近的，但是形迹比较可疑，并且直在对周边的环境进行拍照，同时我们也看到他的手机好像是在境外的加密聊天软件上进行沟通，所以我们就决定立刻对他进行控制。
被警抓获后，这名男子说自己姓李，并对自己假扮“扶贫员”，为洗钱团伙跑腿取黄金的犯罪事实供认不讳。
指定工地埋黄金
洗钱团伙上线遥控指挥
李某告诉民警，洗钱团伙的上线让他拿到黄金后，按照指令送到处约定的工地埋起来。看来，这个洗钱团伙除了李某还有其他的“车手”，于是，警立刻带着李某，驱车前往约定好的埋金点。
薛傲：发现现场人烟稀少，如果我们大量聚集，可能引起上线的怀疑，我们就在外围进行布控。
之后，警在现场进行蹲守。
杨柳芊浔：发现有名男子，他在不断地靠近当时和上线约定的地点，并且仿佛是对周边环境进行个拍照和确认，我们就觉得这个人非常可疑，并且在我们向他进行靠近的时候，他马上跑了起来，我们也对他进行了个追抓，后续发现他确实是来取黄金的取现手。
薛傲：我们通过翻看他的手机，发现他已经买好了张武汉前往河南郑州的动车票。
百万购金赃款究竟来自何处？
随着某、李某、刘某三名嫌疑人相继落网，洗钱链条也被警举斩断。但警的工作并没有结束，某用来跟金店老板交易的100万元赃款来自哪里？警对此展开追踪。
杨柳芊浔：发现这100万来自名圳的谢女士，圳谢女士她陷个猪盘的骗局，诈骗嫌疑人以额回报为诱饵，诱她不断地进行投资。
之后，民警拨谢女士的电话，告知她遭遇了电信诈骗。
杨柳芊浔：告诉了她整个案件的来龙去脉，同时谢女士也告诉我们，其实骗子还想让她继续追加100万进行投资。如果我们没有及时地劝阻，这100万可能已经转出去了。
薛傲：目前，三名涉案人员已被依法处，涉案资金已被追回，资金返还工作正在有序进展中。
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